ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Control antifraudă în comerţul cu autoturisme second-hand: prejudiciu de peste un milion de lei, printr-o schemă de evaziune fiscală

17 Martie 2025   |   Agerpres

Societatea în cauză este o persoană juridică străină, cu sediul declarat în Bulgaria, având ca administrator un cetăţean român.

 
 
Inspectorii antifraudă au descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 1,014 milioane de lei, în urma unui control ce a vizat comerţul cu autoturisme second-hand.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), remis luni AGERPRES, în urma unui control antifraudă desfăşurat de inspectorii DGAF din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea, care a avut ca obiectiv verificarea modului de evidenţiere, declarare şi plată a obligaţiilor fiscale rezultate din activitatea de comerţ cu autoturisme second-hand, a fost identificată o societate comercială ce prezenta nereguli fiscale grave.

Societatea în cauză este o persoană juridică străină, cu sediul declarat în Bulgaria, având ca administrator un cetăţean român. Aceasta a desfăşurat activităţi economice de comercializare a autoturismelor second-hand pe teritoriul României, achiziţionând un număr de 91 de autoturisme din spaţiul Uniunii Europene (UE), provenind din state membre, altele decât Bulgaria.

Metoda de fraudare identificată constă în înfiinţarea şi înregistrarea societăţii în scopuri de TVA în Bulgaria, utilizându-se această entitate pentru desfăşurarea de activităţi comerciale pe teritoriul României.

Astfel, autoturismele au fost achiziţionate intracomunitar, în scopul revânzării, în regim de scutire de TVA, fără a fi taxate în statul membru de plecare. Apoi, autoturismele au fost expediate către România, iar clienţii finali au achiziţionat autoturismele în baza unor documente care nu reflectă circuitul real al acestora.

Prejudiciul estimat rezultat din această practică frauduloasă este de 1,014 milioane lei, reprezentând TVA care nu a fost declarată şi plătită către bugetul consolidat al statului.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 3 / 4638
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv | Consultanță
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Invocarea excepției de necompetență a instanței în contextul existenței unei clauze compromisorii (Powered by ZRVP)
Cum lucrează echipa NNDKP, descrisă de ghidurile juridice internaționale drept ”prima opțiune pentru aspecte de concurență și ajutor de stat cu un grad ridicat de complexitate”, în astfel de proiecte și care sunt dificultățile cu care se confruntă clienții | Anca Diaconu, Partener NNDKP: ”Deși există multiple programe destinate susținerii investițiilor, criteriile de eligibilitate și condițiile specifice sunt, adesea, ambigue, iar interpretarea acestora nu este întotdeauna unitară”
Bulboacă & Asociații asistă Eazy Asigurări în tranzacția strategică cu Autonom Group
LegiTeam: CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for: Associate | Corporate and M&A Practice Group (2-4 years definitive ̸ qualified lawyer)
Interviurile primăverii | Ioana Gelepu, fondatoarea și coordonatoarea ‘Ioana Gelepu The Office Litigation & Enforcement’: ”Știința de carte, pasiunea și dedicarea sunt unisex”
Lady Lawyer | De vorbă cu Anda Călin - Managing Associate, Bohâlțeanu & Asociații: ”Prezența feminină este din ce în ce mai proeminentă în domeniul avocaturii de business, inclusiv în poziții de management. Atenția unei femei este cu precădere orientată spre detalii și o mai bună organizare”
Lady Lawyer | De vorbă cu Mihaela Ion, Partener PNSA: ”În fiecare moment important al vieții mele profesionale am simțit cum fiecare om din jurul meu a contribuit la pașii ce au urmat. Povestea continuă de aproape 20 de ani alături de echipa PNSA, pe care o simt deja ca parte din familie; spun asta pentru că au fost prezenți în orice etapă a vieții și devenirii mele ca om”
NNDKP promovează 12 avocați și consultanți în cadrul celei mai recente runde de promovare
Cum lucrează avocații firmei Popescu & Asociații în proiectele care vizează accesarea ajutoarelor de stat, ce servicii integrate asigură clienților și care sunt strategiile pentru maximizarea șanselor de succes | Loredana Popescu (Partener): ”Rezultatele noastre includ un număr semnificativ de aplicații acceptate, creșterea rentabilității și succesul pe termen lung al afacerilor clienților”
Managing IP EMEA Awards 2025 | Muşat & Asociaţii, Baciu Partners, Milcev Burbea și Răzvan Dincă & Asociaţii, printre firmele aflate pe lista scurtă pentru titlul de “Firma anului în România” în fiecare dintre cele trei domenii analizate. Cum arată clasamentele întocmite de piața locală de ghidul juridic internațional specializat în IP
Cum îi sprijină avocații GNP Guia Naghi și Partenerii pe clienții care solicită asistență în proiecte de obținere și implementare a ajutoarelor de stat și ce anume fac pentru a le spori șansele de succes | Manuela Guia (Managing Partner): „Considerăm că ar fi benefic să se acorde o atenție sporită industriilor cu potențial ridicat de creștere, cum ar fi tehnologiile verzi și digitalizarea. De asemenea, ar fi utilă o simplificare a procesului administrativ, pentru a facilita accesul mai rapid la finanțare și a reduce incertitudinea pentru investitori”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...